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美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）近期要求金融機構提高警覺，加強偵測、辨識及通報與數位資產投資詐騙中心及相關非法所得洗錢活動有關的可疑交易。FinCEN指出，這類詐騙中心多由位於東南亞的跨國犯罪組織經營，背後還有網路犯罪與洗錢服務市集等地下犯罪生態系提供支援。

FinCEN同日公布的分析顯示，數位資產投資詐騙相關通報呈增加趨勢。FinCEN分析2023年9月至2025年底提交的33,904件《銀行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA）相關通報，涉及約127億美元疑似與數位資產投資詐騙有關的金融活動；分析期間，BSA通報件數平均每月較前一個月增加10.9%，通報涉及的金融活動總金額平均增加18%。

美國聯邦調查局（FBI）網路犯罪投訴中心（IC3）的數據也顯示，美國受害者通報的數位資產投資詐騙損失，已從2021年的9.07億美元增至2025年的72億美元。

在要求金融機構加強防範海外詐騙中心之際，美國政府也對支援東南亞詐騙中心的非法線上市集Xinbi Guarantee展開跨部門執法行動，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將其列入制裁名單。司法部查扣相關Telegram頻道及2個Xinbi收款錢包，合計約1,200萬美元；另尋求限制47個疑似與Xinbi洗錢活動及曾替詐騙者提供服務的商家有關的錢包，上述協同行動限制的加密貨幣總值超過5,200萬美元。

美國政府調查顯示，Xinbi Guarantee是以中文營運的非法線上市集，主要透過Telegram運作，讓詐騙中心取得各類犯罪服務，交易項目包括客製化詐騙投資網站、洗錢服務，以及招攬人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作等。Xinbi還提供交易擔保機制，由平臺暫時保管買方款項，確認商家交付約定的商品或服務後再撥款。